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博马博彩娱乐平台|浙江亚太机电股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

2020-01-11 12:31:51来源:admin

博马博彩娱乐平台|浙江亚太机电股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

博马博彩娱乐平台,证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-064

债券代码:128023 债券简称:亚太转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年12月18日以通讯形式召开。公司于2019年12月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、董事会会议审议情况:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生回避了表决。

独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限自2019年12月18日起一年内可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见及核查意见,独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、独立董事发表的事前认可意见;

3、独立董事发表的独立意见。

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一九年十二月十八日

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